گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

نگاهی به بازار انرژی در فصل نخست سال ۲۰۱۷

شاخص قیمت انرژی بانک جهانی در فصل نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به فصل قبل شش درصد رشد داشت. قیمت نفت به واسطه کاهش تولید در بسیاری از تولیدکنندگان اوپک و غیراوپکی با هشت درصد افزایش همراه بود.

برای تغییر نام یا وصل تلفن به حضور مالک نیازی نیست

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر تلاش برای ساده‌سازی ارائه خدمات مخابرات، از حذف حضور مالک برای تغییر نام خط تلفن و وصل کردن یک‌طرفه تلفن‌هایی که به علت بدهی صورت دوطرفه

پنج سناریوی احتمالی برای سرنوشت توافق نفتی اوپک

نشست پراهمیت اوپک پنج‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود اما برخلاف چند نشست قبلی این سازمان، هیاهو و هیجان کمتری برای آن وجود دارد. به گزارش ایسنا، شاید عدم هیجان بازار به دلیل این تصور با

توزیع ۳۰ هزارتن برنج برای تنظیم بازار ماه رمضان - خبرگزاری مهر

معاون وزیرجهاد از توزیع ۳۰ هزار تن برنج با قیمت ۲۷۰۰ تومان در قالب طرح ضیافت برای تنظیم بازار ماه رمضان خبر داد و گفت: توزیع کالاهای اساسی تا پایان ماه مبارک ادامه دارد. به گزارش خبرگز

فرانسه خط جدید کشتیرانی راه اندازی کرد - خبرگزاری مهر

کشتیرانی CMA CGM فرانسه دومین خط سرویس دهی اتصال دهنده بین آفریقا-هند- خاورمیانه را راه اندازی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، «سایت سی‌ترید» با اعلام

۳۰۰۰ مگاوات از بار سرمایشی تابستان سهم ادارات عمومی و دولتی است - خبرگزاری مهر

مجری طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی ساتبا گفت: ۳۰۰۰ مگاوات از بار سرمایشی تابستان مربوط به مصرف برق در بخش عمومی و ادارات دولتی است. به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت نی

انتقاد ازعملکردکمیسیون ایمنی راه‌ها/ تنها به چند سمینار بسنده ‌شد - خبرگزاری مهر

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: اگر به جمجمه راننده خودروی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر گلوله اصابت کند و خودرویش واژگون و سرنشینان کشته شوند، جزء کشته های سوانح رانندگی خواهند بود. به گزارش خبرگز

آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه تصویب شد - خبرگزاری مهر

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تصویب نهایی آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه در جلسه اخیر شورای عالی بیمه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر

نقش افزایش سرمایه در افزایش قدرت پرداخت مسکن - خبرگزاری مهر

یک مقام مسئول بانکی گفت: با افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن به ۸ هزار میلیارد تومان، هم‌اکنون نسبت کفایت سرمایه این بانک به حدود ۱۸ درصد رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدحسن

تعیین تکلیف سپرده‌گذاران در تعاونی منحله فرشتگان آغاز شد - خبرگزاری مهر

کار تعیین تکلیف سپرده‌گذاران در تعاونی منحله فرشتگان، از روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه و با تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر ،  تاکنون حدود ۲۵۰۰ میل

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.