گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به حدود ۳.۵ میلیارد دلار رسید - خبرگزاری مهر

مجموع صادرات محصولات پتروشیمی تا پایان تیرماه امسال به بیش از ۷ میلیون تن به ارزش بیش از ۳ میلیارد و چهارصد و نود و شش میلیون دلار رسید. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پتروشی

شفافیت مالی پروژه‌های عمرانی بنادر با سامانه جامع مدیریت یکپارچه - خبرگزاری مهر

عضو هیئت عامل سازمان بنادر گفت: با اجرای سامانه جامع یکپارچه مدیریت پروژه بنادر، هزینه‌های پروژه‌های عمرانی تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری مهر ، نورالدین علی‌آبادی در نشست م

پرداخت سود سهام عدالت بزودی، اما مشروط - خبرگزاری مهر

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: سازمان خصوصی آمادگی پرداخت نخستین مرحله سود سهام عدالت به مشمولان را دارد. به گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سید جعفر سبحانی افزود:

بیمه آتش سوزی را جدی بگیریم! - خبرگزاری مهر

شاید نخستین باری که اسم بیمه آتش سوزی به گوشمان می‌خورد با خود بگوئیم که به این بیمه نیازی نیست و هزینه اضافی است. به گزارش خبرگزاری مهر ، ؛ تصور کنید روزی که در منزل نیستید، ناگهان بر

نیاز اهوازبه فرودگاه بزرگتر/مستندسازی فرودگاه بین المللی تصویب شد - خبرگزاری مهر

اهواز- استاندار خوزستان گفت: فرودگاه کنونی اهواز بیش از ظرفیت در حال جابجایی مسافر است که این امر ساخت فرودگاه جدید و بزرگ تر را ضرورت می‌بخشد. به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا شریعت

عاملین کرسنت باید مجازات می شدند اما قرارداد اجرا می‌شد - خبرگزاری مهر

اگردولت یازدهم به تبعات وزیر شدن زنگنه بر پرونده کرسنت تعمق می کردند،اورا به این وزارتخانه بر نمی گرداندند چراکه به هرحال کسی که ذی مدخل اشتباهی بوده به سختی می تواندآن را حل وفصل کند. ب

رفع تصرف از ۳۱۰۰ مترمربع اراضی ملی شهرری - خبرگزاری مهر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری از رفع تصرف ۳۱۰۰مترمربع اراضی ملی این شهرستان خبرداد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ضیاء نص

کاهش ۳ درصدی حجم بارش‌های کشور - خبرگزاری مهر

حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳ درصد کاهش داشته است. به‌گزارش  خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بر اساس آخرین آمار ثبت شده از سوی

سامانه وام ازدواج از دسترس خارج شد - خبرگزاری مهر

وبسایت ve.cbi.ir که متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باید به آن مراجعه کنند به دلیل ترافیک بالا از دسترس خارج شد. به گزارش خبرنگار مهر ، سامانه ve.cbi.ir که متقاضیان دریافت تسه

واکنش عجیب لاریجانی به اظهارات نماینده منتقد بیژن زنگنه - خبرگزاری مهر

اظهارات یک نماینده مخالف بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت با واکنش عجیب رئیس مجلس مواجه شد. به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و هنگامی که برنامه ها سوابق

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch