گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

بانک مرکزی پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست - خبرگزاری تسنیم

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک مرکزی پاسخگوی شرایط کنونی اقتصاد کشور نیست شناسه خبر: 1446111 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۹ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که پاشنه آشیل اقتصاد

پاسخ منفی ایران‌ایر به درخواست فرودگاه‌های مناطق محروم - خبرگزاری تسنیم

پاسخ منفی ایران‌ایر به درخواست فرودگاه‌های مناطق محروم شناسه خبر: 1446113 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴ درحالی پیش از این مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان از بدعهدی هما در برقراری پرواز هواپ

جزئیات فرانشیز پرداختی خدمات درمانی سال ۹۶ مشخص شد + سند - خبرگزاری تسنیم

تسنیم خبر می‌دهد جزئیات فرانشیز پرداختی خدمات درمانی سال ۹۶ مشخص شد + سند شناسه خبر: 1446100 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷ میزان خودپرداخت ( فرانشیز) پرداختی بیماران بستری و بستری مو

مجمع تشخیص مصلحت نظام دوره تربیت مدیر راهبردی کشاورزی برگزار می‌کند - خبرگزاری تسنیم

رئیس نظام مهندسی کشاورزی استان تهران در گفتگو با تسنیم: مجمع تشخیص مصلحت نظام دوره تربیت مدیر راهبردی کشاورزی برگزار می‌کند شناسه خبر: 1445786 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ رئیس نظام

عدم وجود قوانین مکمل، علت اصلی درست اجرا نشدن قراردادهای موقت - خبرگزاری تسنیم

عضو شورای عالی کار مطرح کرد عدم وجود قوانین مکمل، علت اصلی درست اجرا نشدن قراردادهای موقت شناسه خبر: 1446165 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۳ عضو شورای عالی کار گفت: علت درست اجرا نشدن

طرح اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به هیات دولت رفت - خبرگزاری تسنیم

طرح اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی به هیات دولت رفت شناسه خبر: 1446242 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵ مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به ابلا

نرخ رهن واحدهای مسکونی در پایتخت + جدول - خبرگزاری تسنیم

تسنیم گزارش می‌دهد نرخ رهن واحدهای مسکونی در پایتخت + جدول شناسه خبر: 1446170 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۶ بررسی اطلاعات بازار اجاره‌بها حاکی از آن است که در حال حاضر رهن کامل یک وا

دریافت وجوه برای تاییدیه گاز غیرقانونی بود/مانع تضییع حقوق متقاضیان مسکن مهر می‌شویم - خبرگزاری تسنیم

شرکت عمران پردیس اعلام کرد دریافت وجوه برای تاییدیه گاز غیرقانونی بود/مانع تضییع حقوق متقاضیان مسکن مهر می‌شویم شناسه خبر: 1446282 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۲ شرکت عمران پردیس با ت

۴.۶ میلیون تن گندم در ۲۷ استان خریداری شد/ رشد ۲ برابری خرید کلزا - خبرگزاری تسنیم

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران: ۴.۶ میلیون تن گندم در ۲۷ استان خریداری شد/ رشد ۲ برابری خرید کلزا شناسه خبر: 1446367 سرویس: اقتصادی ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۸ مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ای

فساد ریشه‌دار توتال/ فرانسوی‌ها چه امتیازاتی گرفته‌اند؟ - خبرگزاری مهر

در حالی که موضوع فساد و رشوه توتال در ایران به اثبات رسیده، قرار است توسعه فاز۱۱پارس جنوبی در قالب قراردادهایIPC به توتال واگذار شود؛ حال آنکه چارچوب این قراردادها نیز اشکالات متعددی دارد.

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch