گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

اصلاحیه قانون مدیریت مناطق آزاد تقدیم معاون اول رئیس جمهوری شده است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام مجید انصاری شنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: این اصلاحیه پس از بررسی و تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. وی ادامه داد: مجموعه اشکال های

دستور رئیس مجلس برای تامین اعتبار5 طرح عمرانی فرهنگی در ساوجبلاغ

ابوالقاسم پالیزگیر شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز نشستی با مسئولان شهرستان ساوجبلاغ داشت که تامین اعتبار برای تکمیل بیمارستان شهرک ابریشم ،

خاموشی در بندرگاه انزلی به مناسبت ساعت زمین

به گزارش خبرنگار ایرنا مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان شامگاه شنبه در این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به نهادینه شدن ساعت زمین در آخرین شنبه ماه مارس میلادی در سراسر دنیا ، خاموشی

سیستان و بلوچستان هم اینک به بهشت سرمایه گذاری تبدیل شده است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی شنبه شب در نخستین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی سیستان و بلوچستان در سال 96 در محل استانداری این استان اظهار داشت: سیستان و بلوچس

185 هزار بشکه از تولید روزانه نفت روسیه کاهش یافت

به گزارش ایرنا، نوواک امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران گفت: روسیه به توافق با اوپک برای کاهش تولید نفت خود پایبند است. بنا به اعلام تلویزیون روسیه وزیر انرژی روسیه خاطرنشان کرد: روند کاهش تولید را

خرید شبکه پیام رسان جدید برای حذف تلگرام صحت ندارد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه ای مذاکره با پیام رسان خارجی را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، این وزارتخانه اطلاعیه ای درباره مذاکره با پیام رسان خارجی منتشر کرد. متن این

فرود دومین ایرباس ۳۳۰ مدرن در فرودگاه مهرآباد

سومین هواپیمای مدرن پسا برجامی و دومین ایرباس ۳۳۰ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امروز راس ساعت ۵:۳۵ دقیقه بعد از ظهر بر روی باند فرودگاه مهرآباد نشست. به گزارش ایسنا، امروز (شنبه) امر

تشریح برنامه پروازی هواپیماهای برجامی در نوروز ۹۶

مدیرعامل هما گفت: تمامی توافقات لازم جهت پیش‌بینی مراحل آموزشی و پشتیبانی قطعات هواپیماها در قرارداد با شرکت‌های سازنده انجام شده است. به گزارش ايسنا، فرهاد پرورش مدیرعامل هما در حاشی

بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولیدی در سال ۹۵

در سالی که گذشت خودروهای سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، پژو پارس، سمند، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ در پایین‌ترین سطح کیفی تولید شدند. ب

بررسی ۱۰ سال تجارت ایران و عراق

بررسی ۱۰ سال تجارت ایران و عراق حاکی از روند پایدار رشد صادرات ایران به این کشور همسایه است. به گزارش ایسنا،  بررسی روند ۱۰ سال تجارت ایران و عراق در بازه زمانی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.