گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

بی ثباتی و تنش سیاسی داخلی و خارجی مانع رشد و رفاه اقتصادی

پول‌نیوز، مرتضی افقه* - نیل به رشد و رفاه اقتصادی مثل همه تحولات اجتماعی نیازمند وجود پیش نیازهائی است که نبود حتی یک مورد از آنها تحقق آن ناممکن خواهد بود. این پیش نیازها را می توان به دو گروه ع

تکلیف سودهای معوق سپرده‌گذاران کاسپین چیست؟

پول‌نیوز  - در جریان حواشی پیش آمده برای موسسه کاسپین و زیرمجموعه‌های آن، دریافت مبالغ و البته سود مربوط به سپرده مشتریان از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها محسوب می‌شود. این در حالی است که سپرده‌گذ

تخفیف‌های 40 درصدی فرش غیرواقعی است

پول‌نیوز  - رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت گفت: بزرگ‌ترین مشکل در این صنف را تبلیغات غیر واقعی صداوسیما عنوان کرد و گفت: مگر فروشنده نذر دارد که تخفیف ۴۰ درصدی روی فرش اعمال کند؟!

وزارت نفت موظف به صادرات مازاد گاز مصرفی کشور به آسیا و اروپا شد - خبرگزاری مهر

نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه وزارت نفت را موظف کردند، در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا اقدام نماید. به گزار

اتصال ۵۲حلقه بزرگراهی ناپیوسته ۳۵۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد - خبرگزاری مهر

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بخش بزرگراه‌ها ۵۲ حلقه ناپیوسته وجود دارد که هزینه تکمیل واتصال آنها بهم، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 

استفاده از پول نقد در روسیه مشمول مالیات می‌شود - خبرگزاری مهر

مقامات روسی برای کاهش استفاده از پول نقد در چرخه اقتصادی این کشور و نیز جلوگیری از فساد مالی، به دنبال وضع مالیات بر روی خریدهای نقدی هستند. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری

۳۰ اسفند برای مشمولان قانون کار تعطیل رسمی شد - خبرگزاری مهر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ مصوبه‌ای به مدیران کل استان‌ها، سی‌ام اسفند ماه را روز تعطیلی رسمی اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر ، در متن این مصوبه آمده است: «با عنایت به پرس

ایران برای همکاری صنعتی با شرکت‌های روسی آمادگی دارد - خبرگزاری مهر

رئیس هیات عامل ایدرو از آمادگی کشورمان برای همکاری صنعتی با شرکت های روسی خبر داد و گفت: شرکتهای خارجی می توانند با انجام سرمایه گذاری مشترک، در بازار ایران حضور پیدا کنند. به گزارش خبر

کشفیات قاچاق از سطح بازار ۱۲ برابر شد/تشدید بازرسی‌ها در شب عید - خبرگزاری مهر

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به افزایش ۱۲ برابری کشفیات قاچاق در سطح بازار گفت:بازرسی‌ها در ایام پایانی سال که موسوم به بازار شب عید است،تشدید خواهد شد. به گزار

غیرمجازها همچنان نفس می‌کشند/آیا بانکها به بازی «پانزی» مشغولند؟ - خبرگزاری مهر

چرخه معیوب برخی فعالیت‌های پولی و به خصوص عملیات بانکی که موسسات اعتباری غیرمجاز انجام می‌دهند،مدت زیادی است رقابت ناسالمی بین آنها و بانکها و حتی همتایان دارای مجوزشان به راه انداخته است.

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.