گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

درباره تولیدات گلخانه‌ای نگرانیم/تنوع آفت‌کش در کشور بسیار کم است - خبرگزاری مهر

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تنوع آفت کش ها در کشور پایین است، اظهارداشت: در زمینه تولیدات گلخانه‌ای نگرانی زیادی داریم و تکنولوژی های لازم در این زمینه در اختیار گلخانه داران نیست.

ثبت ۴۵ آفت کش جدید در کشور/ حذف آفت کش ها در آینده نزدیک محال است - خبرگزاری مهر

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه حذف آفت کش ها از بخش کشاورزی در آینده نزدیک محال است، گفت: به دلیل عدم تنوع، هنوز برخی از سموم مربوط به دهه های ۴۰ و ۵۰ در کشور استفاده می شود.

پولشویی مصداق فرار مالیاتی است/فرار مالیاتی ١٣تا ٣٠ هزارمیلیاردی - خبرگزاری مهر

رییس سازمان امور مالیاتی پولشویی را مصداق فرار مالیاتی معرفی کرد و گفت: در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هستیم. به گزارش خبرگزاری مهر

افزایش ظرفیت تولید برق ایران به ۷۶ هزار مگاوات - خبرگزاری مهر

قائم مقام وزیر نیرو با تشریح مهمترین محورهای همکاری صنعت برق و دانشگاه‌ها، گفت: ظرفیت تولید برق ایران به بیش از ۷۶ هزار مگاوات افزایش یافته است. به ‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت

دیدار سرنوشت ساز ترامپ با غول‌های خودروسازی آمریکا - خبرگزاری مهر

غولهای خودروسازی آمریکایی ساعاتی قبل در دیدار با دونالد ترامپ به بحث و گفتگو در مورد مشکلات خود در ایالات متحده پرداختند و ترامپ خواهان حفظ شرکت های آنها در آمریکا شد. به گزارش خبرنگار

دلار در صرافی های منتخب ۷۸ تومان گران شد/نرخ به ۳۷۸۹ تومان رسید - خبرگزاری مهر

نرخ اسکناس دلار در حالی در صرافی های منتخب بانک مرکزی به ۳۷۸۹ تومان رسید که روز گذشته این نرخ ۳۷۱۱ تومان اعلام شده بود. به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس آخرین اطلاعاتی که رأسا توسط صرافی‌

با نخستین بارش زمستانه در هرمزگان 10 درصد سد استقلال میناب آبگیری شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، هوشنگ ملایی سه شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: با بارندگی های صورت گرفته در روزهای اخیر، ذخیره سد استقلال میناب به 35 میلیون مترمکعب رسیده که تا چهار ماه آینده پاسخگوی نیا

نگرانی از مصرف آفت کش در گلخانه‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عباس کشاورز» عصر سه شنبه در آیین گشایش چهارمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی تهران در بوستان گفتگو، افزود: آفت کش های مصرفی بخش کشاورزی تنوع کمی دارد و برای

پرداخت 50میلیاردریال وام اشتغال توسط بنیادبرکت درکهگیلویه وبویراحمد

به گزارش ایرنا، سید موسی خادمی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت که 100 مورد از این تعداد تسهیلات به مبلغ پنج میلیارد ریال مربوط به زنان روستایی سرپرست خان

چابهار مکان امن برای سرمایه گذاری است

به گزارش ایرنا اکبر ترکان سه شنبه شب در دیدار صمیمانه با شماری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع و مراکز تولیدی در چابهار اظهار داشت: تمام مشکلات سرمایه گذاران در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار می

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.