گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی


1395/10/23

پول‌نیوز - وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد. در گزارشی با عنوان نظارت بر گر

گستردگی اقتصاد غیر رسمی مانع اصلی مبارزه با پول شویی





پول‌نیوز
-




وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را بعنوان مانع اصلی اعلام کرد.
در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند علاوه بر ثبات مالی و اقتصادی، موجبات گسترش امنیت در جامعه را نیز فراهم کند، لذا مبارزه با پولشویی از جهات مختلف اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بر همین اساس،  جلوگیری از وقوع پولشویی در سطح ملی، مانع دسترسی پول های ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه به نظام مالی بین‌المللی نیز خواهد شد.
وزارت اقتصاد در گزارش خود آورده است، برای مبارزه مؤثر با پولشویی لازم است که اصول و استانداردهایی تدوین و به اجراء گذاشته شوند و هماهنگی و همکاری بین نهادهای مرتبط لازمه موفقیت در امر مبارزه با پولشویی هستند.
نهادهای بین‌المللی مختلف اصول و استانداردهای مبارزه با پولشویی را تدوین و به کشورها توصیه کرده اند که در سطح کشوری توسط نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی به کار گرفته می‌شوند. حتی در کشورهایی که اصول مشخصی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد، دستگاه قضایی موانعی برای پولشویی از طریق نظام مالی ایجاد کرده است.
کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی متفاوتی را برای مبارزه با پولشویی انتخاب کرده‌اند و لذا ساختار نظارتی واحدی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد اما، همه آنها هدف یکسانی دارند و اصول و فرآیندهای اجرایی نیز تا حد زیادی مشابه است.
در ایران به منظور مبارزه با پولشویی قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز تهیه و ابلاغ شده‌اند. با این حال هماهنگی و همکاری ضعیف بین نهادهای مربوطه، ضعف در اجرای اصول و فرآیندها و مشکلات ساختاری از قبیل گستردگی حجم اقتصاد غیررسمی از جمله چالش‌های مبارزه مؤثر با پولشویی در کشور محسوب می‌شوند

مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

آمریکا تعرفه واردات الوار کانادایی را ۲۰ درصد بالا برد - خبرگزاری مهر

آمریکا با وضع تعرفه سنگین مالیاتی بر واردات چوب و الوار از کانادا مورد انتقاد شدید همسایه شمالی خود قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی بی سی، آمریکا روز دوشنبه تعرفه بر وارا

سکه کمی ارزان شد/نرخ دلار به ۳۷۶۱ تومان رسید - خبرگزاری مهر

در جریان معاملات امروز انواع سکه با افت قیمت مواجه بود و تنها سکه تمام بهار طرح جدید افزایش را تجربه کرد، در عین حال نرخ دلار هم به ۳۷۶۱ تومان رسید. به گزارش خبرنگار مهر ، در جریان معام

انتقاد از اعطای یارانه سنگین به سیمان - خبرگزاری مهر

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اعطای یارانه ۹۰ هزار تومانی در ازای تولید هر تن سیمان به ارزش ۱۲۰ هزار تومان، انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات راه و مس

توصیه‌های ۶ روزه به کشاورزان/محدودیت در عملیات سم‌پاشی - خبرگزاری مهر

اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای۶ روز آینده به کشاورزان سراسر کشور ارائه کرد. به گزارش خبرنگار مهر ، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه‌هایی را برای روزهایی هفتم، هشتم، نهم، دهم، یاز

اقتصادمقاومتی کشورمان را درمقابل توطئه های دشمنان مصون می کند - خبرگزاری مهر

سنندج- عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عزت و عظمت ایران درتولید واشتغال است، گفت: اقتصاد مقاومتی کشورمان را در مقابل توطئه های دشمنان مصون می کند. به گزارش خبرنگار مهر ،

۴۰۰ صنف مرتبط بامسکن درتنگنا/ رکود ۵۰ برابر قبل از برجام است - خبرگزاری مهر

کرمانشاه- رئیس اتحادیه صنفی آهن فروشان کرمانشاه گفت: اینکه بگوییم فقط بازار مسکن در رکود است حرف درستی نیست بلکه حداقل ۴۰۰ صنف و شغل مرتبط با این بخش در رکود بی سابقه به سر می برند. رئیس

میانگین سالانه افزایش خالص شاغلان، ۵۰۰ هزار نفر - خبرگزاری مهر

رئیس مرکز آمار ایران میانگین سالانه افزایش خالص شاغلان از سالهای ۹۲ تا ۹۵ را ۴۸۹ هزار و ۹۵۷ ذکر کرد و گفت: تلقی دستکاری در آمارها ناشی از عدم آشنایی با مبانی انتشار آمار رسمی است. به گزا

در ۲ سال گذشته تنها ۴ هزار صندلی به ناوگان هوایی کشور افزوده شد - خبرگزاری مهر

یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری، از جابه جایی بیش از ۶۱ میلیون و ۲۹۰ هزار مسافر توسط بخش هوایی کشور در دو سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کش

استمرار تورم تک‌رقمی در فروردین‌ماه - خبرگزاری مهر

مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره طی بیست سال گذشته، شاخص قیمت‌های فروردین نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش داشته است،‌ از افزایش ۱.۱ درصدی در فروردین امسال خبر داد.

امن‌ترین مکان برای نگهداری پول، سپرده‌های بانکی است - خبرگزاری مهر

قائم مقام بانک گردشگری اعلام کرد در وضعیت فعلی امنترین مکان برای نگهداری پول؛ سپرده های بانکی است. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری، محمد ربیع‌زاده در ادامه

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.